ORIGEN DE LOS FONDOS
ORIGIN OF FUNDS
EL SUSCRITO, en su calidad de representante legal, mediante la presente firma, declara y garantiza que los fondos utilizados para la adquisición de esta propiedad son de origen lícito. Reconoce haber sido debidamente informado por Macao Beach Residencias sobre las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y entiende que Macao Beach Residencias es sujeto obligado conforme a dicha ley. En consecuencia, se compromete a cumplir con todas las normativas aplicables, incluyendo aquellas emitidas por las autoridades monetarias y financieras.
THE UNDERSIGNED, in their capacity as legal representative, by signing hereof, declares and warrants that the funds used for the acquisition of this property are of lawful origin. Acknowledges having been duly informed by Macao Beach Residencias about the provisions of Law 155-17 on Money Laundering and Terrorism Financing, and understands that Macao Beach Residencias is an obligated entity under said law. Accordingly, commits to comply with all applicable regulations, including those issued by monetary and financial authorities.
OBLIGACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y COLABORACIÓN
COMPLIANCE AND COOPERATION OBLIGATION
EL SUSCRITO se compromete a proporcionar a Macao Beach Residencias toda la información requerida de manera veraz, completa y oportuna. Se compromete a colaborar de forma activa en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El incumplimiento de estas obligaciones será considerado como un incumplimiento de la intención de compra, facultando a Macao Beach Residencias a resolver inmediatamente el contrato sin que esto implique responsabilidad alguna para dicha entidad.
THE UNDERSIGNED commits to providing Macao Beach Residencias with all required information in a truthful, complete, and timely manner. Commits to actively cooperate in the prevention of money laundering and terrorism financing. Failure to comply with these obligations will be considered a breach of the purchase intent, entitling Macao Beach Residencias to immediately terminate the contract without any liability to said entity.
VERACIDAD DE DATOS Y VALIDEZ LEGAL
DATA ACCURACY AND LEGAL VALIDITY
EL SUSCRITO certifica que todos los datos e información proporcionados en este documento son verdaderos, precisos y completos. Reconoce que toda información y autorización otorgada mediante este formulario tiene validez legal y es vinculante. Asimismo, se compromete a mantener actualizada dicha información y a cumplir con las leyes aplicables.
THE UNDERSIGNED certifies that all data and information provided in this document are true, accurate, and complete. Acknowledges that all information and authorizations granted through this form have legal validity and are binding. Furthermore, commits to keeping said information updated and to comply with applicable laws.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AUTORIZACIONES
PERSONAL DATA PROCESSING AND AUTHORIZATIONS
EL SUSCRITO autoriza expresamente a Macao Beach Residencias a recopilar, almacenar, tratar y compartir los datos personales y financieros de la empresa y sus representantes, conforme a lo establecido en la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Esto incluye, pero no se limita, al intercambio de información con agencias de verificación crediticia, instituciones financieras o entidades públicas, con fines de validación de identidad, análisis de riesgo y cumplimiento normativo.
THE UNDERSIGNED expressly authorizes Macao Beach Residencias to collect, store, process, and share the personal and financial data of the company and its representatives, in accordance with Law 172-13 on Personal Data Protection. This includes, but is not limited to, the exchange of information with credit verification agencies, financial institutions, or public entities, for purposes of identity validation, risk analysis, and regulatory compliance.
VERIFICACIÓN CREDITICIA
CREDIT VERIFICATION
EL SUSCRITO autoriza a Macao Beach Residencias a consultar y verificar el historial crediticio y antecedentes financieros de la empresa a través de burós de crédito o entidades autorizadas de análisis de riesgo, como parte del proceso de debida diligencia.
THE UNDERSIGNED authorizes Macao Beach Residencias to consult and verify the company's credit history and financial background through credit bureaus or authorized risk analysis entities, as part of the due diligence process.
Declaro bajo fe de juramento que las informaciones contenidas en este formulario son fidedignas. Que, al momento de solicitar un producto o servicio, en virtud de la actividad económica de la empresa, en el presente documento se sustenta formalmente la información sobre los ingresos de la empresa, información requerida por la entidad, en concordancia con las normas vigentes contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Declaro, además, que los fondos que se depositarán, pagarán o movilizarán a través de esta entidad son LÍCITOS y corresponden principalmente a los ingresos generados por la actividad económica de la empresa.
I declare under oath that the information contained in this form is truthful. That, at the time of requesting a product or service, by virtue of the company's economic activity, this document formally substantiates the company's income information, as required by the entity, in accordance with current regulations against Money Laundering and Terrorism Financing. I further declare that the funds to be deposited, paid, or transferred through this entity are LAWFUL and correspond primarily to the income generated by the company's economic activity.
Asimismo, autorizo de manera expresa y sin reservas a Macao Beach Residencias a verificar por otros medios la información proporcionada y a entregarla a la autoridad tributaria, tanto nacional como extranjera, según sea requerida por regulación aplicable. Declaro que la empresa, sus accionistas, directores y representantes legales no han sido involucrados ni condenados en ninguna parte del mundo por lavado de dinero o cualquier delito relacionado con las drogas, ni están siendo investigados actualmente por el mismo. Declaro también que no se utilizarán los servicios provistos por la empresa para propósitos de evasión de impuestos ni para ninguna otra actividad ilegal, y que se cumplirá con el pago de todos los impuestos requeridos por el país de origen y de operación como resultado de las transacciones que se llevarán a cabo en la República Dominicana a través de la empresa.
Furthermore, I expressly and unreservedly authorize Macao Beach Residencias to verify the provided information through other means and to deliver it to the tax authority, both national and foreign, as required by applicable regulation. I declare that the company, its shareholders, directors, and legal representatives have not been involved or convicted anywhere in the world of money laundering or any drug-related crime, nor are they currently being investigated for the same. I also declare that the company's services will not be used for tax evasion purposes or any other illegal activity, and that the company will comply with the payment of all taxes required by its country of origin and operation as a result of the transactions to be carried out in the Dominican Republic through the company.
De igual forma, con la firma de este documento, autorizo expresamente a Macao Beach Residencias a utilizar la información personal, comercial y financiera entregada para su análisis y evaluación. Asimismo, autorizo a que la empresa realice consultas sobre el historial crediticio de la empresa ante cualquier buró de análisis crediticio, incluyendo Datacrédito u otras entidades similares, con el propósito de validar la capacidad de pago y cumplimiento financiero. En consecuencia, libero desde ahora y para siempre de manera definitiva e irrevocable a Macao Beach Residencias de toda obligación y responsabilidad establecidas en la Constitución de la República, la Ley No. 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales y sus modificaciones, y demás leyes sustantivas aplicables con respecto a la consulta y suministro de la información crediticia de la empresa.
Likewise, by signing this document, I expressly authorize Macao Beach Residencias to use the personal, commercial, and financial information provided for its analysis and evaluation. I also authorize the company to make inquiries about the company's credit history with any credit analysis bureau, including Datacrédito or other similar entities, for the purpose of validating payment capacity and financial compliance. Consequently, I definitively and irrevocably release Macao Beach Residencias from all obligations and responsibilities established in the Constitution of the Republic, Law No. 172-13 on Comprehensive Personal Data Protection and its amendments, and other applicable substantive laws regarding the consultation and supply of the company's credit information.
